司太立:司太立第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603520          证券简称：司太立        公告编号：2023-078          浙江司太立制药股份有限公司      第五届董事会第五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    一、董事会会议召开情况  （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。  （二）公司已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。  （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。  （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。  （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。    二、董事会会议审议情况    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《司太立 2023 年第三季度报告》。  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。    （二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》  经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办 理公司章程备案、工商登记等相关事宜 ，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  浙江司太立制药股份有限公司董事会              2023 年 10 月 31 日